A Zona de Livre Comércio (ZLC) de Nansha, em Guangzhou, volta a beneficiar de políticas favoráveis à medida que celebra o seu 10.º aniversário.
Em 12 de maio, o Banco Popular da China (PBOC), a Administração Nacional de Regulação Financeira (NFRA), a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), a Administração Estatal de Câmbio (SAFE) e o Governo Popular da Província de Guangdong emitiram conjuntamente as "Opiniões sobre o Apoio Financeiro ao Aprofundamento da Cooperação Integral entre Nansha, em Guangzhou, e a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) de Frente para o Mundo" (doravante designadas por "30 Medidas para as Finanças de Nansha").
Centrando-se em aspetos como a interligação dos mercados financeiros, a inovação e intercâmbios financeiros transfronteiriços e a melhoria dos mecanismos de regulação financeira, o PBOC e os outros quatro departamentos propuseram seis tarefas-chave e 30 medidas específicas.
As 30 Medidas para as Finanças de Nansha também exigem que, aumentando o apoio financeiro à construção de Nansha, o papel de Nansha como motor para o desenvolvimento de alta qualidade da GBA seja ainda mais reforçado, transformando Nansha numa janela piloto de demonstração para a abertura do setor financeiro da China ao exterior, numa zona portadora de funções de inovação financeira e num nó importante no hub financeiro internacional da GBA.
Desde a sua criação em 2015, a ZLC de Nansha, ao longo da última década, tem-se concentrado na inovação institucional e promovido ativamente reformas e inovações em vários domínios, como o comércio, o transporte marítimo, o investimento, as finanças e a tecnologia. Em meio à nova rodada de oportunidades de desenvolvimento no âmbito da estratégia de modernização da ZLC, a ZLC de Nansha volta a colher os dividendos das políticas. Do ponto de vista das palavras-chave, as seis principais tarefas financeiras podem ser resumidas em inovação, características, abertura (incluindo interligação) e supervisão.
Palavra-chave 1: O termo "inovação" é mencionado 19 vezes, ao longo das cinco tarefas-chave.
No texto integral das "30 Medidas para as Finanças de Nansha", o termo "inovação" é mencionado 19 vezes, ao longo das cinco tarefas-chave, destacando a sua importância.
Inovar o apoio financeiro ao desenvolvimento industrial ocupa o primeiro lugar.As "30 Medidas para as Finanças de Nansha" exigem a melhoria dos serviços financeiros para a inovação e o empreendedorismo, apoiando a construção de uma base de cooperação para as indústrias de inovação tecnológica, incluindo o apoio ao desenvolvimento das indústrias de inovação tecnológica, das indústrias de fabricação de ponta, das indústrias digitais, das indústrias marítimas e das indústrias orientadas para o futuro, bem como o apoio à inovação e ao empreendedorismo juvenis.
No campo da sociedade e do sustento das pessoas, as "30 Medidas para as Finanças de Nansha" exigem a promoção constante das aplicações inovadoras do yuan digital e incentivam as instituições financeiras a participarem na construção da ponte multilateral de moedas digitais dos bancos centrais.
Em termos de serviços financeiros característicos, isto inclui a inovação de serviços financeiros verdes que apoiam o desenvolvimento de baixo carbono. Incentiva a Bolsa de Futuros de Guangzhou (GFEX) a explorar ativamente os futuros de energia e a refinar e aprofundar o novo sistema de produtos futuros de energia. Também exige o fortalecimento da construção de contas de carbono das empresas e de mecanismos de capacidade de contabilização de carbono, e apoia as instituições financeiras na prestação de serviços financeiros diferenciados com base nas contas de carbono das empresas.
As "30 Medidas para as Finanças de Nansha" também exigem a aceleração do desenvolvimento do seguro marítimo, a inovação de produtos de seguro marítimo e o serviço à construção da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA); a inovação e o desenvolvimento de negócios internacionais de leasing e factoring, incentivando Nansha a aumentar o apoio político e apoiando o desenvolvimento do leasing em áreas como aeronaves, navios e equipamentos de grande porte, formando assim um polo industrial de leasing com competitividade internacional.
A inovação também se reflete na abertura ao exterior. As "30 Medidas para as Finanças de Nansha" exigem a promoção da inovação nos negócios transfronteiriços em yuan e a facilitação da liquidação em yuan para o comércio e o investimento a um nível mais elevado.
Em termos de inovação regulatória, é necessário explorar a inovação e a cooperação na supervisão financeira, estabelecer um mecanismo inovador de supervisão financeira adaptado ao desenvolvimento de Nansha e garantir que a prevenção e o controlo de riscos estejam alinhados com a reforma e a inovação financeiras. Devem ser envidados esforços para desenvolver vigorosamente a tecnologia de supervisão financeira, aumentando a uniformidade, o profissionalismo e a penetrabilidade da supervisão da tecnologia financeira.
Palavra-chave 2: Abertura, Espera-se a Liberação de Múltiplas Licenças de Gestão de Ativos
Como centro geográfico e geométrico da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, Nansha desempenha um papel fundamental no avanço da interconexão e da abertura dos mercados financeiros da região.As "30 Medidas para as Finanças de Nansha" também se concentram neste aspecto, propondo mais iniciativas-piloto.
As "30 Medidas para as Finanças de Nansha" propõem explorar políticas de liquidação de capitais adequadas à construção e desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, estabelecer regras de negociação para os mercados de futuros e de varejo que facilitem a ligação interna e externa, formular regras de negociação que facilitem os negócios de seguros transfronteiriços e estabelecer acordos institucionais que facilitem os negócios de investimento transfronteiriço em ações.
Nas "30 Medidas para as Finanças de Nansha", as autoridades regulatórias também sinalizaram apoio à emissão de novas licenças para instituições financeiras e de gestão de ativos, como bancos, fundos públicos, empresas de valores mobiliários e empresas de futuros, o que é um dos destaques da abertura ao exterior.
Especificamente, em primeiro lugar, acelerar a construção do Centro de Gestão de Ativos Transfronteiriços na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (Nansha, Guangzhou). Apoiar as empresas de valores mobiliários elegíveis e de alta qualidade a obterem qualificações de fundos públicos através de novas instituições ou fusões e aquisições. Desenvolver vigorosamente o negócio de consultoria de investimento em fundos públicos. Encorajar as empresas multinacionais a estabelecerem instituições de tipo sede, como centros de gestão de fundos globais ou regionais, em Nansha. Realizar de forma estável programas-piloto para o negócio do "Mecanismo de Ligação Transfronteiriça para a Gestão de Fortunas".
Em segundo lugar, expandir a abertura do setor financeiro ao exterior. Estudar ativamente e acelerar o estabelecimento de um banco comercial internacional na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Introduzir ativamente instituições de investimento diversificadas, como fundos soberanos, escritórios familiares e empresas de capital de risco. Apoiar os investidores elegíveis de Hong Kong e Macau a solicitarem o estabelecimento de empresas de valores mobiliários e de fundos de acordo com a lei e a participarem ou deterem participações em empresas de futuros domésticas. Construir plataformas de alto padrão, como a Ilha Financeira Internacional de Nansha, o Cluster de Inovação Financeira de Mingzhu e o Parque Industrial de Futuros, para proporcionar espaço para as operações transfronteiriças das instituições financeiras de Hong Kong e Macau.
Além disso, em termos de construção de uma porta de entrada de alto nível para o exterior, as "30 Medidas para as Finanças de Nansha" propõem promover a inovação nos negócios transfronteiriços em RMB, melhorar o mecanismo de gestão para o comércio, investimento e financiamento transfronteiriços, acelerar a construção de uma base de serviços abrangente para a construção conjunta da "Iniciativa do Cinturão e Rota", estabelecer uma nova plataforma para intercâmbios internacionais no setor financeiro e explorar a abertura institucional no setor financeiro.
Palavra-chave 3: Desenvolvimento de serviços financeiros característicos e melhoria da indústria financeira moderna
Os serviços financeiros característicos representam cinco das 30 medidas delineadas nas "30 Medidas para as Finanças de Nansha". Além de acelerar a construção do centro de gestão de ativos transfronteiriços na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (Nansha, Guangzhou), também propõe novas ideias para as finanças verdes, finanças digitais, finanças marítimas e negócios de leasing e factoring internacionais.
Em termos de medidas específicas, para o negócio de finanças verdes que serve de forma inovadora o desenvolvimento de baixo carbono, incentiva-se a Bolsa de Futuros de Guangzhou (GFEX) a explorar ativamente futuros de energia e a refinar e aprofundar o sistema de produtos futuros de energia renovável. Fortalecer a construção de mecanismos de contabilidade de carbono corporativa e de capacidade de contabilidade de carbono, e apoiar as instituições financeiras na prestação de serviços financeiros diferenciados com base nas contas de carbono corporativas. Promover a divulgação de informações sustentáveis por parte das empresas e instituições financeiras de acordo com os padrões mais recentes. Apoiar o desenvolvimento de edifícios verdes. Incentivar empresas qualificadas a emitir títulos verdes e sustentáveis em Hong Kong e Macau.
No desenvolvimento de negócios de finanças digitais, a lei apoia o desenvolvimento de grandes modelos de IA gerativa e suas aplicações no setor financeiro, realizando ativamente serviços financeiros inteligentes, como crédito inteligente, P&D de investimento inteligente e controlo de riscos inteligente. Estabelecer um grupo de reflexão para a investigação do desenvolvimento das finanças digitais e apoiar empresas e instituições financeiras na realização de cooperações transfronteiriças em projetos de finanças digitais.
No desenvolvimento de negócios de finanças marítimas que servem a construção de um hub internacional de transporte marítimo, orientar e incentivar as empresas de transporte marítimo a utilizar o RMB para a fixação de preços e liquidação das taxas de frete marítimo internacionais. Acelerar o desenvolvimento de seguros marítimos, inovar produtos de seguros marítimos e servir a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Baseando-se nos locais de negociação existentes, colaborar com Hong Kong e Macau para realizar transações marítimas e apoiar as instituições financeiras na prestação de serviços financeiros eficientes e convenientes, como liquidação de capitais, custódia e financiamento, para empresas de transporte marítimo.
Por fim, na inovação e desenvolvimento de negócios de leasing e factoring internacionais, apoiar empresas de factoring comercial qualificadas a explorar e desenvolver negócios de factoring internacionais em conformidade com as leis e regulamentos.Além disso, incentive Nansha a aumentar o apoio político ao desenvolvimento do leasing em áreas como aeronaves, navios e equipamentos de grande porte, formando um polo industrial de leasing com competitividade internacional.
Palavra-chave 4: A regulação não pode estar ausente
Ao buscar o desenvolvimento inovador, a regulação não pode estar ausente. As 30 Medidas para as Finanças de Nansha também apresentam requisitos em quatro aspectos: orientação da regulação financeira, cooperação inovadora, prevenção de riscos e salvaguardas legais.
As "30 Medidas para as Finanças de Nansha" enfatizam a importância de melhorar o mecanismo de regulação financeira e apresentam requisitos abrangentes, desde o fortalecimento integral da regulação financeira, a exploração da inovação e da cooperação na regulação financeira, o fortalecimento da prevenção de riscos financeiros até o fortalecimento das salvaguardas legais para as finanças.
Adere-se ao princípio de que quem supervisiona uma indústria também deve gerir seus riscos. As "30 Medidas para as Finanças de Nansha" apontam que, em primeiro lugar, a regulação financeira deve ser integralmente fortalecida, com maior coordenação entre os órgãos reguladores centrais e locais. Para as organizações financeiras locais, deve-se implementar uma supervisão institucional, comportamental, funcional, penetrante e contínua, aderindo ao princípio de regular tanto as atividades legais como as ilegais para garantir que não existam lacunas, pontos cegos ou exceções na regulação financeira.
Em segundo lugar, explore a inovação e a cooperação na supervisão financeira. Estabeleça um mecanismo inovador de supervisão financeira adaptado ao desenvolvimento de Nansha para garantir que a prevenção e o controle de riscos estejam alinhados com a reforma e a inovação financeiras. Desenvolva vigorosamente a tecnologia de supervisão financeira para aumentar a uniformidade, o profissionalismo e a penetrabilidade da supervisão da tecnologia financeira.
Em terceiro lugar, fortaleça a prevenção de riscos financeiros. Fortaleça o monitoramento dos movimentos de capital transfronteiriços em Nansha, melhore a avaliação de riscos financeiros e a prevenção e o controle de riscos em áreas-chave e aprimore as capacidades de monitoramento, alerta precoce e resolução de riscos, a fim de promover a detecção, a correção e a resolução precoces dos riscos financeiros.
Em quarto lugar, fortaleça a proteção legal das finanças. Aprofunde a colaboração entre a supervisão financeira e o sistema judiciário e melhore o mecanismo de coordenação e articulação.Criar uma plataforma para resolver litígios financeiros relacionados com assuntos externos e com Hong Kong e Macau na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e construir um mecanismo internacionalizado e diversificado de resolução de litígios financeiros transfronteiriços. Proteger igualmente os direitos e interesses legítimos de todos os tipos de entidades empresariais de acordo com a lei e contribuir continuamente para a otimização de um ambiente empresarial legal.
