En la Exposición de la Cadena Industrial de Nueva Energía - Foro de Materias Primas de Baterías CLNB 2025 (10ª edición), organizada por SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), Fan Xiaoqiang, socio senior y abogado de Beijing Yuren Law Firm y director del Centro de Promoción de la Construcción de Cumplimiento Minero de Yuren, presentó el tema "Riesgos y Sugerencias de Prevención de Riesgos para Invertir en Minas de Espodumena en Sichuan".
Situación básica del desarrollo de minas de espodumena en Sichuan
(I) Posición de las minas de espodumena en Sichuan en China
El 8 de enero de 2025, el Servicio Geológico de China del Ministerio de Recursos Naturales reveló que China ha logrado avances significativos en la exploración de mineral de litio, con nuevos recursos de espodumena, salmueras y lepidolita superando los diez millones de toneladas. Esto ha aumentado la participación de China en las reservas mundiales de mineral de litio del 6% al 16,5%, pasando del sexto al segundo lugar a nivel mundial.
(II) Situación básica de los derechos mineros existentes de espodumena en Sichuan
La prefectura de Aba cuenta con 13 derechos mineros relacionados con el litio, incluidos 5 de explotación y 8 de exploración; la prefectura de Ganzi tiene 10 derechos mineros relacionados con el litio, incluidos 5 de explotación y 5 de exploración.
(III) Dos casos de desarrollo de minas de espodumena en Sichuan
(IV) Características del desarrollo de minas de espodumena en Sichuan
En general:
Las minas de espodumena en Sichuan tienen un alto grado de exploración, pero un desarrollo relativamente bajo. Los recursos de mineral de litio se distribuyen principalmente en las prefecturas de Aba y Ganzi, pero la distribución y el desarrollo son desiguales. La escala de producción de las minas de litio en la prefectura de Ganzi es generalmente mayor que en la prefectura de Aba, y el costo de desarrollo en Aba es relativamente más alto que en Ganzi.
Ventajas:
Los recursos de espodumena en Sichuan se caracterizan por reservas abundantes, gran espesor, alto grado y fácil extracción. Por ejemplo, el grado promedio de óxido de litio de la mina de litio Murong alcanza el 1,62%, superando con creces el 0,8% requerido para la minería industrial. Las empresas químicas de litio de Sichuan tienen ventajas en los precios de la electricidad y los costos energéticos.
Desventajas:
Las zonas donde se concentran los yacimientos de espodumena se encuentran a gran altitud, con terrenos complejos y superpuestos con zonas ecológicamente frágiles y hábitats de especies raras, lo que plantea mayores requisitos para un desarrollo seguro y respetuoso con el medio ambiente. Además, factores como el mal acceso al agua, la electricidad y las carreteras conducen a períodos más largos de construcción de infraestructura y a inversiones sustanciales.
Principales riesgos legales a considerar al invertir en minas de espodumena
(I) Riesgo de altas primas por los derechos de exploración
El precio inicial para la exploración de la mina de litio Lijiagou Norte fue de 570.000 yuanes, y el precio final de transacción fue de 1.010 millones de yuanes, una prima de 1.771 veces; el precio inicial para la exploración de la mina de litio Rongxukaka Sur en el condado de Daofu fue de 1,02 millones de yuanes, y el precio final de transacción fue de 179 millones de yuanes, una prima de 174 veces, etc.
En realidad, cuando un titular de un derecho de exploración adquiere el derecho de exploración, obtiene el derecho a explorar los recursos minerales dentro del área designada. Sin embargo, si hay minerales, qué tipo de minerales, cuánto y si tienen valor industrial son todos desconocidos en el momento de la transacción del derecho de exploración.
(II) Riesgo de si la exploración puede llevarse a cabo sin problemas dentro del período especificado
Específicamente, esto incluye si se puede formular y aprobar con éxito un plan de exploración viable por parte de la autoridad competente. Solo después de obtener el permiso de exploración se puede llevar a cabo la exploración. Al mismo tiempo, si se pueden firmar acuerdos sin problemas con los propietarios de la tierra para adquirir derechos de uso temporal de la tierra y obtener permisos de uso temporal de la tierra. Después de cumplir con estas dos condiciones básicas, el titular del derecho de exploración puede llevar a cabo la exploración por sí mismo o encargar a una unidad de exploración técnicamente capaz, bien equipada y experimentada que lleve a cabo la exploración. A través de una serie de métodos de exploración, incluidos geofísicos, geoquímicos, de teledetección y de perforación, el trabajo de exploración se organiza de acuerdo con las normas pertinentes, que implican trabajo de campo, análisis de datos en interiores, preparación de resúmenes de exploración, informes y revisiones de contenido, para aclarar gradualmente la situación de los recursos en el área.
(III) Riesgo de convertir los derechos de exploración en derechos mineros
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Recursos Minerales, a menos que se estipule lo contrario por leyes y reglamentos administrativos, después de que el titular del derecho de exploración haya identificado recursos minerales explotables, puede solicitar convertir su derecho de exploración en un derecho minero dentro del período de validez del derecho de exploración. El departamento original de transferencia de derechos minerales debe firmar entonces un contrato de transferencia de derechos mineros con el titular del derecho de exploración y establecer el derecho minero.
En el caso 1, la mina de espodumena Lijiagou tardó casi nueve años en completar la conversión de exploración a minería; en el caso 2, la mina de espodumena Cuola tardó casi cuatro años en completar la conversión. El proceso de conversión de la mina de litio Dechenongba en el condado de Yajiang, Sichuan, fue aún más complicado. El derecho de exploración se estableció por primera vez en marzo de 2003 para piedra sílice, y en junio de 2013, el tipo de exploración se cambió a "mineral de litio, cuarcita". En julio de 2024, Snowway Company obtuvo el derecho minero de la mina de litio Dechenongba, tardando más de 21 años en completar la conversión.
(IV) Riesgo de recuperación de derechos mineros
El párrafo 1 del artículo 26 de la nueva Ley de Recursos Minerales estipula que antes de la expiración del derecho minero, si es necesario por el interés público, el departamento original de transferencia de derechos mineros puede recuperar legalmente el derecho minero. Si se recupera el derecho minero, se proporcionará una compensación justa y razonable. El interés público, tal como se define en el artículo 25 del Proyecto de Reglamento de Implementación de la Ley de Recursos Minerales, incluye la seguridad de la defensa nacional, la protección ecológica y ambiental, y los cambios en las políticas industriales nacionales.
Dada la naturaleza macroscópica, variable y diversa de las políticas industriales nacionales, si esta disposición se implementa formalmente, el riesgo de recuperación de derechos mineros puede aumentar.
(V) Riesgo de defectos en los derechos mineros
Riesgos:
1. El derecho minero está sujeto a restricciones como hipotecas o embargos.
2. El contrato de transferencia de derechos mineros restringe explícitamente la transferencia, aportación o hipoteca del derecho minero.
3. El titular del derecho minero transfiere el área de exploración o minería mediante arrendamiento, contratación o exploración y minería cooperativa.
(VI) Riesgo de pagar tarifas adicionales de transferencia de derechos mineros, tarifas de ocupación de capital y multas por pago atrasado
[Caso 3] El 22 de junio de 2023, el anuncio "YOUNGY Co., Ltd. sobre el Pago de Tarifas Adicionales de Transferencia de Derechos Mineros" reveló que el Departamento Provincial de Recursos Naturales de Sichuan, el 29 de junio de 2012, aprobó el pago de la tarifa del derecho de exploración para la mina de espodumena de litio Kangding Jiajika (Extensión) de la filial de propiedad total Ganzi Ronda Lithium Co., Ltd. (en adelante, "Ronda Lithium"). Ronda Lithium pagó 47,79 millones de yuanes por la tarifa del derecho de exploración. El Departamento Provincial de Recursos Naturales de Sichuan procesó la conversión del derecho de exploración a un derecho minero y emitió la licencia minera.
El Departamento Provincial de Recursos Naturales de Sichuan, basándose en las opiniones de los departamentos nacionales pertinentes, determinó que el establecimiento de este derecho minero debe seguir el método de transferencia de derechos mineros. El valor del derecho minero se reevaluó en 555,1579 millones de yuanes, que es 464,68 millones de yuanes más que la tarifa del derecho de exploración pagada anteriormente. De acuerdo con las regulaciones pertinentes, Ronda Lithium debe pagar 464,68 millones de yuanes adicionales en tarifas de transferencia de derechos mineros y 202,14 millones de yuanes en tarifas de ocupación de capital durante el período de pago atrasado, totalizando 666,82 millones de yuanes. Ronda Lithium pagará estas cantidades en cinco cuotas.
(VII) Riesgos de cumplimiento ambiental
1. Si el proyecto de construcción puede pasar la evaluación de impacto ambiental; 2. El riesgo de un control y aprobación más estricto para la capacidad y construcción de balsas de relaves; 3. Si los derechos mineros anteriores están incluidos en reservas naturales, existe el riesgo de que se solicite su salida; 4. Después de la operación de la mina, el proceso de producción puede generar gases residuales, escorias y aguas residuales, y un manejo inadecuado podría conducir a contaminación ambiental y sanciones administrativas.
(VIII) Riesgo de que la construcción del proyecto no cumpla con las expectativas
[Caso] Proyecto de minería y procesamiento de espodumena de litio de 1,05 millones de toneladas/año en Lijiagou
El 26 de noviembre de 2020, el "Anuncio Suplementario de Sichuan New Energy Power Co., Ltd. sobre la Adquisición en Efectivo del 62,75% de las Acciones de Sichuan Nengtou Lithium Co., Ltd. y Transacciones Relacionadas" declaró que la mina de espodumena de litio Lijiagou se encuentra actualmente en construcción, y se espera que el período de construcción dure hasta finales de 2021.
El 30 de mayo de 2022, el "Anuncio de Sichuan New Energy Power Co., Ltd. sobre el Aumento de la Inversión en el Proyecto de Minería y Procesamiento de Espodumena de Litio de 1,05 Millones de t/a en Jinchuan County, Lijiagou" anunció una optimización y ajuste del proyecto de minería y procesamiento de espodumena de litio de 1,05 millones de t/a en Jinchuan County, Lijiagou, aumentando la inversión total de 1.252.304.200 yuanes a 1.654.852.300 yuanes (una inversión adicional de 402.548.100 yuanes). Debido a que el proyecto se encuentra en la región tibetana de gran altitud con un entorno ecológico frágil, altos requisitos ambientales y de seguridad, y el impacto significativo de las nieves invernales y las estaciones lluviosas en la construcción de superficie, el progreso general de los proyectos de minería y relaves se ha retrasado. Este aumento de inversión es una optimización y ajuste del diseño original, basado en problemas reales encontrados durante la construcción, y ha sido sometido a estudios de factibilidad y revisiones de expertos, manteniendo los objetivos del proyecto sin cambios.
(IX) Riesgos de cumplimiento de la seguridad
Los pasos clave incluyen la preevaluación de la seguridad, la revisión del diseño de las instalaciones de seguridad, la aceptación de las instalaciones de seguridad, la aceptación del proyecto y la solicitud de una licencia de seguridad, cada uno de los cuales debe manejarse con precaución.
Los riesgos de cumplimiento de la seguridad se dividen en tres categorías:
1. Riesgo de responsabilidad penal. Las empresas no mineras de carbón que violen las normas de seguridad en la producción y cometan delitos serán responsables penalmente. La gravedad de las sanciones penales, de mayor a menor, puede clasificarse en cuatro tipos: el primero es la pena de prisión de más de cinco años, por el delito de obligar u organizar a otros a violar las normas de seguridad; el segundo es la pena de prisión de cinco a diez años, por el delito de accidentes graves de seguridad en la ingeniería; el tercero es la pena de prisión de tres a siete años, que cubre cinco delitos, incluidos el accidente de responsabilidad grave, el accidente grave de seguridad laboral, el accidente de materiales peligrosos, el accidente de seguridad contra incendios y la falta de notificación o notificación falsa de accidentes de seguridad; el cuarto es la pena de prisión de menos de un año, detención o libertad condicional, por el delito de operaciones peligrosas.
2. Riesgo de responsabilidad administrativa. Las empresas no mineras de carbón que violen las disposiciones pertinentes de la Ley de Producción Segura enfrentarán responsabilidades legales administrativas. Las partes responsables incluyen tanto a las entidades como a los individuos. Las sanciones administrativas para las entidades incluyen principalmente multas, confiscación de ganancias ilegales, suspensión o revocación de licencias, restricciones a las actividades comerciales, órdenes de cese de la producción y las operaciones, órdenes de suspensión de la construcción y órdenes de cierre. Las sanciones para los individuos responsables, dirigidas principalmente a la persona principal a cargo, otras personas responsables y personal de gestión de la seguridad de las empresas no mineras de carbón, así como a inversores individuales y supervisores directamente responsables y otro personal directamente responsable, incluyen principalmente multas, suspensión o revocación de las calificaciones de seguridad, despido, restricciones al empleo y detención administrativa.
3. Riesgo de responsabilidad civil. Las responsabilidades civiles que pueden surgir del incumplimiento de las normas de seguridad incluyen: 1. Indemnización por lesiones personales y daños materiales causados por accidentes de seguridad en las minas; 2. Indemnización por lesiones personales o daños materiales causados por desastres geológicos provocados por la minería ilegal; 3. Responsabilidad solidaria por los daños causados por accidentes de seguridad en la producción resultantes de la subcontratación o el arrendamiento de proyectos de producción, sitios o equipos a unidades o individuos sin las condiciones o calificaciones de seguridad necesarias.
(10) Riesgo de ser ordenado a cerrar por violación de las leyes de seguridad y protección ambiental
[Seguridad de las minas no mineras de carbón] Existen dos leyes y reglamentos administrativos relacionados con la seguridad en la producción que implican el cierre de las minas: el artículo 113 de la Ley de Producción Segura estipula cuatro escenarios, a saber, (1) la existencia de riesgos graves de accidentes, con tres sanciones administrativas impuestas dentro de los 180 días o cuatro dentro de un año según lo dispuesto en esta ley; (2) después de la suspensión de la producción y las operaciones para su rectificación, aún no se cumplen las condiciones de seguridad en la producción especificadas por las leyes, los reglamentos administrativos y las normas nacionales o industriales; (3) el incumplimiento de las condiciones de seguridad en la producción especificadas por las leyes, los reglamentos administrativos y las normas nacionales o industriales, lo que lleva a accidentes graves o especialmente graves de seguridad en la producción; (4) la negativa a cumplir con la decisión del departamento responsable de la supervisión y gestión de la seguridad en la producción de suspender la producción y las operaciones para su rectificación. Los artículos 69, 72, 75 y 77 de la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Profesionales estipulan 26 escenarios de cierre.
En el ámbito de la protección ambiental, actualmente existen 16 leyes de protección ambiental y documentos del Consejo de Estado que estipulan el cierre de empresas, incluidas 9 leyes: Ley de Protección del Medio Marino, Ley de Prevención y Control de la Contaminación Acústica, Ley de Prevención y Control de la Contaminación por Residuos Sólidos, Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Suelo, Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Agua, Ley de Protección del Medio Ambiente, Ley de Protección del Río Amarillo y Ley de Protección del Río Yangtsé; 3 reglamentos administrativos y 4 documentos normativos del Consejo de Estado: Reglamento sobre Reservas Naturales, Reglamento sobre la Gestión de Permisos de Descarga de Contaminantes, Reglamento sobre la Gestión de Protección Ambiental de Proyectos de Construcción, Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el Fortalecimiento de la Supervisión y la Aplicación de la Ley Ambiental, Opiniones Orientativas sobre el Establecimiento de un Sistema de Áreas Protegidas Naturales con los Parques Nacionales como el Elemento Principal emitidas por la Oficina General del Comité Central del PCCh y la Oficina General del Consejo de Estado, y Aviso del Consejo de Estado sobre la Emisión del Plan de Acción para la Mejora Continua de la Calidad del Aire.
Además de las sanciones administrativas de cierre mencionadas anteriormente, las minas pueden ser cerradas por los gobiernos locales debido a la protección del medio ambiente ecológico, los ajustes de planificación, las políticas industriales y otros intereses públicos, así como su proximidad a proyectos de construcción sensibles, como ferrocarriles e instalaciones militares.
(11) Riesgos de cambios en las leyes y políticas relacionadas con la minería
La nueva Ley de Recursos Minerales entrará en vigor el 1 de julio de 2025, cambiando el original "una licencia, dos derechos" a "separación de derechos y licencias" o dos licencias, un derecho y un permiso; los cambios importantes en los planes de exploración y minería requieren una nueva aprobación; la nueva Ley de Recursos Minerales establece un sistema de restauración ecológica integral y sistemático para las zonas mineras, fortalece la gestión de la aceptación de la restauración ecológica en las zonas mineras y aumenta las sanciones por violaciones de las leyes de recursos minerales.
Tarifas de derechos mineros - ingresos por transferencia de derechos mineros, Documento N.º 35 - Documento N.º 10
Durante el proceso de cambio de política, para los derechos mineros existentes, incluso si las tarifas de derechos mineros se han pagado de acuerdo con los requisitos de la política vigente en ese momento, existe el riesgo de que se exija el pago de ingresos adicionales por transferencia al solicitar la expansión del área minera, el aumento de la escala de producción, el cambio de los métodos de minería o la adición de tipos de minerales durante el período de validez.
Recomendaciones para invertir en derechos mineros de espodumena en Sichuan
(1) A nivel macro, es necesario tener una comprensión integral de los planes pertinentes del país, Sichuan, Aba y Ganzi, las características del desarrollo de los recursos de litio y el entorno empresarial local
1. Siga la tendencia, ancle el objetivo y manténgase firme
En febrero de 2024, el Consejo de Estado aprobó el Plan Espacial Territorial de la Provincia de Sichuan (2021-2035), que ha sido recientemente aprobado por el Consejo de Estado, aclarando la nueva posición de Sichuan como "un territorio estratégico para el desarrollo de China y una región importante que apoya la implementación de estrategias nacionales como el Desarrollo Occidental y la Franja Económica del Río Yangtsé".
Posicionamiento de Sichuan sobre sí mismo. Para 2027, Sichuan construirá un clúster industrial y un ecosistema de ciclo de vida completo de "desarrollo de recursos de litio - materiales de baterías de litio - fabricación de baterías - integración de sistemas - aplicaciones de uso final - desarrollo y reciclaje integral en cascada de baterías usadas".
Posicionamiento de Sichuan sobre Ganzi y Aba. Las dos prefecturas son bases nacionales de recursos de litio, por lo que, a largo plazo, los recursos de litio de Ganzi y Aba tienen un gran potencial.
2. Es necesario tener una comprensión objetiva, integral y profunda del entorno de recursos de litio, las características de desarrollo y construcción y el entorno empresarial de Aba y Ganzi
(2) Construir alianzas sólidas, establecer un ecosistema cooperativo y construir una comunidad armoniosa
1. Establecer un ecosistema cooperativo, ser bueno en las alianzas fuertes
La inversión de Yahua Group en la mina de litio de Lijiagou es un modelo de cooperación. El 11 de septiembre de 2017, Yahua Group emitió el "Anuncio de Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. sobre la adquisición conjunta de Sichuan State Lithium Materials Co., Ltd. con Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd. y la firma del acuerdo de transferencia de acciones y el acuerdo de cooperación", adoptando un enfoque de tres pasos para lograr un efecto de beneficio mutuo. En primer lugar, adquirir conjuntamente el 62,75 % de las acciones de Sichuan State Lithium Materials Co., Ltd. en poder de otros accionistas, excepto Yahua Group; en segundo lugar, después de la adquisición, escindir State Lithium Company en dos entidades legales independientes, State Lithium Chemicals Company y State Lithium Mining Company; finalmente, realizar una ampliación de capital y de acciones no proporcional para State Lithium Chemicals Company y State Lithium Mining Company, logrando finalmente la operación de control de State Lithium Chemicals Company por parte de Yahua Group y la operación de control de State Lithium Mining Company por parte de Sichuan Energy Investment.
El 17 de julio de 2024, Shenghe Lithium, filial de Tianqi Lithium, Snowy Mining, filial de CATL, y Huirong Mining, filial de Chengxin Lithium, establecieron conjuntamente Sichuan Tiansheng Times New Energy Co., Ltd. para invertir y operar conjuntamente en infraestructura eléctrica; el capital registrado es de 300 millones de yuanes y el ámbito de negocio incluye suministro de energía, generación de energía, transmisión de energía y distribución de energía.
2. Construir buenas relaciones entre el gobierno y las empresas y promover el desarrollo común sostenible de la comunidad
Aba y Ganzi son ambas regiones autónomas étnicas, relativamente atrasadas, pero las autoridades competentes pertinentes deben recaudar impuestos y tasas de acuerdo con la ley y no deben recaudar ilegalmente "acciones secas"; por otro lado, las empresas de desarrollo de minería de litio y los controladores reales deben tomar la iniciativa de devolver a las regiones autónomas étnicas de manera adecuada, apoyar el desarrollo a largo plazo de las comunidades locales y construir una comunidad armoniosa y buenas relaciones entre el gobierno y las empresas.
(3) A nivel micro, los inversores en minas de litio necesitan elegir el modelo de inversión adecuado, encargar a instituciones profesionales que realicen la diligencia debida, operar de conformidad con la ley y proteger racionalmente sus derechos de acuerdo con la ley
1. Comparar y seleccionar el modelo de inversión y adquisición de minas de espodumena
En primer lugar, participar racionalmente en el mercado primario para la transferencia de derechos de exploración de minas de litio, ofertar con precaución a precios altos y evitar la brecha entre las reservas de recursos y las expectativas debido a ofertas impulsivas.Por ejemplo, la prima de exploración de la mina de litio de Lijiagou Norte fue de 1.771 veces, y la prima de exploración de la mina de litio de Rongxuka Sur, en el condado de Daofu, fue de 174 veces.
En segundo lugar, cuando la oportunidad sea la adecuada, obtener derechos de exploración o derechos mineros de minas de litio mediante la transferencia de derechos mineros. Por ejemplo, el 11 de febrero de 2025, el Departamento Provincial de Recursos Naturales de Sichuan aprobó la transferencia de los derechos de exploración de la mina de espodumena de Redamen, en el condado de Jinchuan, de Sichuan Qingda Energy Co., Ltd. a Sichuan Fusheng Mining Co., Ltd.
En tercer lugar, invertir mediante la adquisición de acciones o el aumento de capital del titular de los derechos mineros.
En cuarto lugar, cuando se solicita la quiebra del titular de los derechos mineros de una mina de litio, participar activamente en el proceso de reorganización para convertirse en un inversor de reorganización.
2. Seleccionar objetivos de inversión, realizar una diligencia debida preinversional sobre los objetivos de la transacción propuesta y aprovechar el momento oportuno de la transacción
Los diferentes modelos de inversión tienen diferentes asuntos y enfoques para la diligencia debida preinversional.
Especialmente en las regiones autónomas étnicas. Por ejemplo, si la provincia de Sichuan o las prefecturas de Ganzi y Aba han formulado reglamentos locales específicos o documentos normativos administrativos para implementar la Ley de Protección Ecológica de la Meseta Qinghai-Tíbet y la Ley de Protección del Río Yangtsé, y si el gobierno local ha formulado políticas locales que designan a empresas locales de plataforma estatal para que posean acciones secas de los titulares de derechos mineros de minas de litio. Por ejemplo, el Gobierno de la Prefectura Autónoma Tibetana y Qiang de Aba emitió las "Medidas de Gestión de Recursos de la Prefectura Autónoma Tibetana y Qiang de Aba" el 20 de mayo de 2013, lo que tendrá un impacto significativo en los inversores, y el "Anuncio sobre la Inversión en Sichuan State Lithium Materials Co., Ltd." emitido por Yahua Group el 20 de diciembre de 2013 también se refirió a esto.
3. Prestar atención a los términos clave del acuerdo de transacción
(1) Prestar atención a los términos relevantes sobre las restricciones de derechos en el contrato de transferencia de derechos de exploración, por ejemplo, si el departamento de transferencia ha establecido requisitos especiales sobre el trabajo de exploración en el contrato de transferencia, si existen restricciones sobre la transferencia, inversión e hipoteca de los derechos mineros, y si existen disposiciones especiales sobre el sujeto de las obligaciones de restauración ecológica en la zona minera.
(2) Prestar atención a establecer términos de compromiso, garantía e incumplimiento contractual
Los "términos de compromiso y garantía" pueden personalizarse en función de los problemas y riesgos encontrados durante el proceso de diligencia debida
4. Operar de conformidad con la ley y ser hábil en la protección de derechos a través de múltiples canales de acuerdo con la ley
Operar de conformidad con la ley es el requisito básico para el desarrollo estable y a largo plazo de las empresas, evitando sanciones administrativas debido al uso de la tierra, la protección ambiental, la seguridad y la minería ilegal; no tocar la línea roja de la responsabilidad penal, evitando delitos de alta frecuencia en la industria minera, como la ocupación ilegal de tierras y la minería ilegal.
Ante disputas civiles entre socios, bajo el supuesto de aclarar completamente los hechos y preservar las pruebas, contratar abogados profesionales para que brinden opiniones consultivas y formulen soluciones relevantes.
Si no se está satisfecho con las acciones administrativas, ser hábil en el uso de medios como la reconsideración, litigio, mediación, acuerdo, petición, revisión de documentos normativos o sugerencias de revisión de legalidad de documentos normativos separados, y organizar argumentos de expertos sobre cuestiones clave de aplicación legal para proteger los derechos.
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