La zone de libre-échange (ZLE) de Nansha, à Guangzhou, bénéficie à nouveau de politiques favorables à l'occasion de son 10e anniversaire.
Le 12 mai, la Banque populaire de Chine (BPC), l'Administration nationale de la réglementation financière (ANRF), la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CCRVM), l'Administration d'État des changes (SAFE) et le gouvernement populaire de la province du Guangdong ont conjointement publié les « Avis sur le soutien financier au renforcement de la coopération globale entre Nansha, à Guangzhou, et la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) face au monde » (ci-après dénommés les « 30 mesures pour la finance de Nansha »).
Centrées sur des aspects tels que l'interconnexion des marchés financiers, l'innovation et les échanges financiers transfrontaliers, ainsi que l'amélioration des mécanismes de réglementation financière, la BPC et les quatre autres départements ont proposé six tâches clés et 30 mesures spécifiques.
Les 30 mesures pour la finance de Nansha exigent également que, en renforçant le soutien financier à la construction de Nansha, le rôle de Nansha en tant que moteur du développement de haute qualité de la GBA soit encore renforcé, faisant de Nansha une fenêtre pilote de démonstration pour l'ouverture du secteur financier chinois à l'extérieur, une zone porteuse des fonctions d'innovation financière et un nœud important du centre financier international de la GBA.
Depuis sa création en 2015, la ZLE de Nansha s'est concentrée sur l'innovation institutionnelle et a activement promu des réformes et des innovations dans divers domaines tels que le commerce, le transport maritime, l'investissement, la finance et la technologie. Dans le contexte de la nouvelle vague d'opportunités de développement découlant de la stratégie de mise à niveau de la ZLE, la ZLE de Nansha bénéficie à nouveau des dividendes des politiques. Du point de vue des mots-clés, les six grandes tâches financières peuvent être résumées par l'innovation, les caractéristiques, l'ouverture (y compris l'interconnexion) et la surveillance.
Mot-clé 1 : Le terme « innovation » est mentionné 19 fois, traversant les cinq tâches clés.
Dans le texte intégral des « 30 mesures pour la finance de Nansha », le terme « innovation » est mentionné 19 fois, traversant les cinq tâches clés, ce qui souligne son importance.
L'innovation du soutien financier au développement industriel se classe au premier rang.Les « 30 mesures pour la finance de Nansha » exigent l'amélioration des services financiers pour l'innovation et l'entrepreneuriat, en soutenant la construction d'une base de coopération pour les industries d'innovation technologique, y compris le développement des industries d'innovation technologique, des industries de fabrication de pointe, des industries numériques, des industries maritimes et des industries tournées vers l'avenir, ainsi que le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat des jeunes.
Dans le domaine des affaires sociales et des moyens de subsistance de la population, les « 30 mesures pour la finance de Nansha » appellent à la promotion régulière des applications innovantes du yuan numérique et encouragent les institutions financières à participer à la construction du pont multilatéral de la monnaie numérique des banques centrales.
En termes de services financiers caractéristiques, cela comprend l'innovation des services financiers verts qui soutiennent le développement bas carbone. Il encourage la Bourse des Futurs de Guangzhou (GFEX) à explorer activement les contrats à terme sur l'électricité et à affiner et approfondir le système de produits à terme sur les énergies nouvelles. Il appelle également à renforcer la construction des comptes carbone des entreprises et des mécanismes de capacité de comptabilité carbone, et à soutenir les institutions financières dans la fourniture de services financiers différenciés sur la base des comptes carbone des entreprises.
Les « 30 mesures pour la finance de Nansha » appellent également à accélérer le développement de l'assurance maritime, à innover les produits d'assurance maritime et à servir la construction de la Région administrative spéciale de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (RABGHKM) ; innover et développer les activités internationales de location-gérance et d'affacturage, encourager Nansha à accroître son soutien politique et à soutenir le développement de la location-gérance dans des domaines tels que les avions, les navires et les équipements de grande taille, formant ainsi un pôle industriel de location-gérance compétitif au niveau international.
L'innovation se reflète également dans l'ouverture à l'extérieur. Les « 30 mesures pour la finance de Nansha » appellent à promouvoir l'innovation dans les activités transfrontalières en RMB et à faciliter le règlement en RMB pour le commerce et l'investissement à un niveau plus élevé.
En termes d'innovation réglementaire, il est nécessaire d'explorer l'innovation et la coopération dans la supervision financière, d'établir un mécanisme innovant de supervision financière adapté au développement de Nansha et de veiller à ce que la prévention et le contrôle des risques soient alignés sur la réforme et l'innovation financières. Des efforts doivent être déployés pour développer vigoureusement les technologies de réglementation pour la supervision financière, améliorant l'uniformité, le professionnalisme et la pénétrabilité de la surveillance des technologies financières.
Mot-clé 2 : Ouverture, plusieurs licences de gestion d'actifs devraient être libérées
En tant que centre géographique et géométrique de la RABGHKM, Nansha joue un rôle central dans la promotion de l'interconnexion et de l'ouverture des marchés financiers de la région.Les « 30 mesures pour la finance de Nansha » se concentrent également sur cet aspect, en proposant davantage d'initiatives pilotes.
Les « 30 mesures pour la finance de Nansha » proposent d'explorer des politiques de règlement des capitaux adaptées à la construction et au développement de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao, d'établir des règles de négociation pour les marchés à terme et les marchés au comptant qui facilitent les liens internes et externes, de formuler des règles de négociation qui facilitent les activités d'assurance transfrontalières et d'établir des arrangements institutionnels qui facilitent les activités d'investissement transfrontaliers en actions.
Dans les « 30 mesures pour la finance de Nansha », les autorités de régulation ont également signalé leur soutien à la délivrance de nouvelles licences à des institutions financières et de gestion d'actifs telles que les banques, les fonds publics, les sociétés de bourse et les sociétés de courtage en marchandises à terme, ce qui constitue l'un des points forts de l'ouverture à l'extérieur.
Plus précisément, premièrement, accélérer la construction du Centre de gestion transfrontalière des actifs dans la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao (Nansha, Guangzhou). Soutenir les sociétés de bourse de qualité éligibles à obtenir des qualifications de fonds publics par le biais de nouvelles créations ou de fusions-acquisitions. Développer vigoureusement les activités de conseil en investissement de fonds publics. Encourager les multinationales à établir des institutions de type siège social telles que des centres de gestion de fonds mondiaux ou régionaux à Nansha. Mener de manière progressive des programmes pilotes pour les activités du « Cross-border Wealth Management Connect ».
Deuxièmement, élargir l'ouverture du secteur financier à l'extérieur. Étudier activement et accélérer la création d'une banque commerciale internationale dans la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Introduire activement des institutions d'investissement diversifiées telles que les fonds souverains, les family offices et les sociétés de capital-risque. Soutenir les investisseurs éligibles de Hong Kong et de Macao à demander l'établissement de sociétés de bourse et de sociétés de gestion de fonds conformément à la loi, et à participer ou à détenir des parts dans des sociétés de courtage en marchandises à terme nationales. Construire des plates-formes de haut niveau telles que l'Île financière internationale de Nansha, le Pôle d'innovation financière de Mingzhu et le Parc industriel des marchandises à terme pour fournir un espace aux opérations transfrontalières des institutions financières de Hong Kong et de Macao.
En outre, en termes de construction d'une passerelle de haut niveau vers l'extérieur, les « 30 mesures pour la finance de Nansha » proposent de promouvoir l'innovation dans les activités transfrontalières en RMB, d'améliorer le mécanisme de gestion du commerce, des investissements et des financements transfrontaliers, d'accélérer la construction d'une base de services intégrés pour la construction conjointe de « l'initiative la Ceinture et la Route », d'établir une nouvelle plate-forme pour les échanges internationaux dans le secteur financier et d'explorer l'ouverture institutionnelle dans le secteur financier.
Mot-clé 3 : Développer des services financiers spécialisés et améliorer le secteur financier moderne
Les services financiers spécialisés représentent cinq des 30 mesures énoncées dans les « 30 mesures pour la finance de Nansha ». En plus d'accélérer la construction du centre de gestion d'actifs transfrontaliers dans la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao (Nansha, Guangzhou), il propose également de nouvelles idées pour la finance verte, la finance numérique, la finance maritime, ainsi que pour les activités de location internationale et d'affacturage.
En ce qui concerne les mesures spécifiques, pour les activités de finance verte qui servent de manière innovante le développement bas carbone, la Bourse des contrats à terme de Guangzhou (GFEX) est encouragée à explorer activement les contrats à terme sur l'électricité et à affiner et approfondir le système de produits à terme sur les énergies nouvelles. Renforcer la construction des mécanismes de comptabilité et de comptabilisation du carbone des entreprises, et soutenir les institutions financières dans la fourniture de services financiers différenciés sur la base des comptes carbone des entreprises. Promouvoir la divulgation durable des informations par les entreprises et les institutions financières conformément aux normes les plus récentes. Soutenir le développement de bâtiments verts. Encourager les entreprises qualifiées à émettre des obligations vertes et durables à Hong Kong et à Macao.
Dans le développement des activités de finance numérique, la loi soutient le développement de grands modèles d'IA génératifs et leurs applications dans le secteur financier, en menant activement des services financiers intelligents tels que le crédit intelligent, la R&D d'investissement intelligent et le contrôle des risques intelligent. Établir un groupe de réflexion pour la recherche sur le développement de la finance numérique, et soutenir les entreprises et les institutions financières dans la réalisation de coopérations transfrontalières sur des projets de finance numérique.
Dans le développement des activités de finance maritime qui servent la construction d'un hub maritime international, orienter et encourager les entreprises de transport maritime à utiliser le RMB pour la tarification et le règlement des taux de fret maritime internationaux. Accélérer le développement de l'assurance maritime, innover dans les produits d'assurance maritime et servir la construction de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao. En s'appuyant sur les lieux de négociation existants, collaborer avec Hong Kong et Macao pour mener des transactions maritimes, et soutenir les institutions financières dans la fourniture de services financiers efficaces et pratiques tels que le règlement des fonds, la garde et le financement pour les entreprises de transport maritime.
Enfin, dans l'innovation et le développement des activités de location internationale et d'affacturage, soutenir les sociétés d'affacturage commercial qualifiées dans l'exploration et le développement d'activités d'affacturage internationales conformément aux lois et réglementations.En outre, encouragez Nansha à renforcer son soutien politique au développement du crédit-bail dans des domaines tels que l'aviation, la marine et les équipements lourds, afin de former un pôle industriel du crédit-bail compétitif à l'échelle internationale.
Mot-clé 4 : La réglementation ne peut pas être absente
Tout en poursuivant un développement innovant, la réglementation ne peut pas être absente. Les 30 mesures pour la finance de Nansha énoncent également des exigences dans quatre domaines : l'orientation de la réglementation financière, la coopération innovante, la prévention des risques et les garanties juridiques.
Les « 30 mesures pour la finance de Nansha » soulignent l'importance d'améliorer le mécanisme de réglementation financière et formulent des exigences globales, allant du renforcement global de la réglementation financière, à l'exploration de l'innovation et de la coopération en matière de réglementation financière, en passant par le renforcement de la prévention des risques financiers, jusqu'au renforcement des garanties juridiques pour la finance.
Respecter le principe selon lequel quiconque supervise une industrie doit également gérer ses risques. Les « 30 mesures pour la finance de Nansha » soulignent que, premièrement, la réglementation financière doit être globalement renforcée, avec une coordination accrue entre les régulateurs centraux et locaux. Pour les organisations financières locales, une surveillance institutionnelle, comportementale, fonctionnelle, approfondie et continue doit être mise en œuvre, en respectant le principe de réglementation des activités légales et illégales afin de garantir qu'il n'y ait pas de lacunes, de zones d'ombre ou d'exceptions dans la réglementation financière.
Deuxièmement, explorer l'innovation et la coopération en matière de surveillance financière. Mettre en place un mécanisme innovant de surveillance financière adapté au développement de Nansha afin de garantir que la prévention et le contrôle des risques soient alignés sur la réforme et l'innovation financières. Développer vigoureusement les technologies de surveillance financière afin d'améliorer l'uniformité, le professionnalisme et la capacité de pénétration de la surveillance des technologies financières.
Troisièmement, renforcer la prévention des risques financiers. Renforcer la surveillance des mouvements de capitaux transfrontaliers à Nansha, améliorer l'évaluation des risques financiers ainsi que la prévention et le contrôle des risques dans les domaines clés, et améliorer les capacités de surveillance, d'alerte précoce et de résolution des risques, afin de favoriser la détection, la correction et la résolution précoces des risques financiers.
Quatrièmement, renforcer la protection juridique de la finance. Approfondir la collaboration entre la surveillance financière et le système judiciaire, et améliorer le mécanisme de coordination et de liaison.Établir une plateforme de règlement des litiges financiers liés aux affaires étrangères et à Hong Kong et Macao dans la grande région de la baie Guangdong-Hong Kong-Macao, et mettre en place un mécanisme international et diversifié de règlement des litiges financiers transfrontaliers. Protéger de manière égale et conformément à la loi les droits et intérêts légitimes de tous types d'entités commerciales, et contribuer sans cesse à l'optimisation d'un environnement juridique favorable aux affaires.
